A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quarta-feira (29/7) a Operação Conexão Rio Preto para investigar uma organização criminosa suspeita de movimentar e ocultar dinheiro obtido principalmente com a exploração de jogos de azar no Rio de Janeiro. Como parte das medidas judiciais, foi determinado o bloqueio de até R$ 2,09 bilhões em bens e ativos ligados aos investigados.
Cerca de 80 agentes participam da operação, que cumpre nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão em São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS). A ação tem apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.
Empresas de fachada teriam sido usadas para ocultar recursos
Conforme as investigações, o grupo teria criado uma estrutura para dificultar o rastreamento dos valores obtidos de forma ilegal. Entre os mecanismos apontados estão empresas de fachada, pessoas usadas como laranjas e operadores financeiros responsáveis por movimentar os recursos.
Um dos braços da organização teria funcionado em São José do Rio Preto. Segundo as apurações, empresas ligadas ao setor da construção civil teriam sido utilizadas para movimentar valores e esconder a origem do dinheiro investigado.
A decisão judicial autorizou o bloqueio de imóveis, veículos e recursos financeiros relacionados aos suspeitos. O limite estabelecido para as medidas patrimoniais chega a R$ 2,09 bilhões.
Os alvos da investigação poderão responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro.
