A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo apreenderam R$ 700 mil em dinheiro vivo em Boa Vista. Os valores foram encontrados com um homem cuja conta bancária recebeu ‘grandes valores oriundos de empresas beneficiárias de furto bancário eletrônico’ – hackeamento de contas ligadas ao Banco Central, via acesso por uma empresa de software, no dia 30 de junho.
A PF e a Promotoria de São Paulo estão investigando o golpe no contexto da Operação Magna Fraus.
De acordo com a PF, a operação que resultou na prisão do suspeito é “resultado do intercâmbio” contínuo de informações com o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), responsável por relatar transações suspeitas à Polícia Federal.
Flagrado com os R$ 700 mil em uma casa na capital de Roraima, o homem foi preso por lavagem de dinheiro ‘em virtude da ausência de justificativas plausíveis para a posse dos altos montantes em espécie’.
Fraude
A maior fraude eletrônica já perpetrada contra o sistema financeiro, com um rombo estimado em mais de R$ 500 milhões, afetou as contas de liquidação de oito bancos e instituições. Os investigadores indicam que a ação esvaziou contas de transferências instantâneas.
